Hauptversammlungen

Die ordentliche Hauptversammlung fand virtuell am 30. Juni 2022 ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten statt. Hier finden Sie alle Informationen dazu. Das Hauptversammlungsportal ist ab sofort über diesen Link erreichbar:

Zum Hauptversammlungsportal

Dokumente

Einladung und Tagesordnung zur Hauptversammlung

Angaben nach § 125 Absatz 5, Satz 1 Aktiengesetz in Verbindung mit Tabelle 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Jahresabschluss der EASY SOFTWARE AG 2021

Finanzbericht 2021 (einschließlich des gebilligten Konzernabschlusses mit dem zusammengefassten Lage- und Konzernlagebericht und des Berichts des Aufsichtsrats)

Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB

Bericht des Vorstands zu TOP 7 gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2, § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG

Bericht des Vorstands zu TOP 8 gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2, § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG

Bericht des Vorstands zu TOP 9 gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, § 186 Abs. 3 Satz 4 Abs. 4 Satz 2 AktG

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre

Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021, inkl. Vermerk über die Prüfung

Satzung

Präsentation des Vorstands

Abstimmungsergebnisse

Die ordentliche Hauptversammlung findet virtuell am 24. Juni 2021 um 14:00 Uhr ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten statt. Hier finden Sie alle Informationen dazu.

Dokumente

Einladung und Tagesordnung zur Hauptversammlung

Angaben gemäß § 125 des Aktiengesetzes (AktG) in Verbindung mit der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Jahresabschluss der EASY SOFTWARE AG 2020

Finanzbericht 2020 (einschließlich des gebilligten Konzernabschlusses mit dem zusammengefassten Lage- und Konzernlagebericht und des Berichts des Aufsichtsrats)

Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB

Gewinnverwendungsvorschlag

Formular und Hinweise zur Briefwahl bzw. Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter sowie zum Widerruf der Vollmacht bzw. Briefwahl

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre inkl. Erläuterung, warum zu TOP 1 keine Beschlussfassung erfolgt und Angabe der Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung

Satzung

Präsentation zur Hauptversammlung

Abstimmungsergebnisse

Die außerordentliche Hauptversammlung findet virtuell am 23. Dezember um 10:00 Uhr ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten statt.

Hinweis zur Änderung des Beschlussvorschlags

Die EASY SOFTWARE AG und die deltus 36. AG haben den Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag in der Fassung vom 15. November 2020 am 20. Dezember 2020 geändert. Hierauf wurde bereits mit Ad hoc Mitteilung vom 19. Dezember 2020 13:55 Uhr hingewiesen. Die geänderte Fassung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags vom 20. Dezember 2020 nebst Nachtragsbericht ist nachfolgend dargestellt. Stimmen, die zum Beschlussvorschlag der Verwaltung zu TOP 1 in der Fassung vom 16. November 2020 bis zur Bekanntmachung des geänderten Beschlussvorschlags zu TOP 1 im Bundesanzeiger am 21. Dezember 2020 um 15:00 Uhr abgegeben oder veranlasst wurden, werden von der Gesellschaft nicht berücksichtigt. Die Aktionäre können ihre Stimmen bzw. Weisungen zu dem geänderten Beschlussvorschlag zu TOP 1 jedoch ab diesem Zeitpunkt im HV-Aktionärsportal aktualisieren, damit ihre Stimmen gewertet werden.

Dokumente

Einladung
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der EASY SOFTWARE AG und der deltus 36. AG vom 15.11.2020
Einzelabschluss EASY SOFTWARE AG 2017
Einzelabschluss EASY SOFTWARE AG 2018
Einzelabschluss EASY SOFTWARE AG 2019
Konzernabschluss 2017
Konzernabschluss 2018
Konzernabschluss 2019
Eröffnungsbilanz der deltus 36. AG zum 20.5.2020
Gemeinsamer Bericht gemäß § 293a AktG der EASY SOFTWARE AG und deltus 36. AG vom 15.11.2020 einschließlich des Gutachtens der RSM GmbH
Prüfungsbericht gemäß § 293e AktG des gerichtlich bestellten Vertragsprüfers inkl. Anlagen vom 15.11.2020
Satzung
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
Aktionärsportal
Datenschutzerklärung
Gesellschaftsbekanntmachung vom 21.Dezember 2020
Änderungsvereinbarung vom 20.Dezember 2020 zwischen der EASY SOFTWARE AG und der deltus 36. AG betreffend den Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
Nachtragsbericht vom 20.Dezember 2020 zum gemeinsamen Bericht des Vorstands der EASY und des Vorstands der deltus 36. AG
Zwischenerklärung vom 20.Dezember 2020 zur Tätigkeit als Vertragsprüfer des gerichtlich bestellten Vertragsprüfers
Aktualisierungserklärung anlässlich des Abschlusses eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages gemäß § 291 Abs. 1AktG zum Bewertungsstichtag vom  23. Dezember 2020
Stichtagserklärung zur Tätigkeit als Vertragsprüfer im Zusammenhang mit dem beabsichtigten Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages vom 23. Dezember 2020
Abstimmungsergebnisse der außerordentlichen Hauptversammlung

Die ordentliche Hauptversammlung findet virtuell am 20. August 2020 um 10:00 Uhr ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten statt.

Dokumente

Einladung
Erläuternder Bericht des Vorstands gem. § 176 Abs. 1 Satz 1 AktG
Satzung
Einzelabschluss EASY SOFTWARE AG
Konzernabschluss
Bericht zum Bezugsrechtsausschluss
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
Aktionärsportal
Präsentation zur Hauptversammlung
Abstimmungsergebnisse

Wahlvorschläge:
Wahlvorschlag A. Stephan Kaleske
Wahlvorschlag B. Gerhard Greif

Die ordentliche Hauptversammlung findet am 6. August 2019 um 10 Uhr in den Räumen der Stadthalle Mülheim, Theodor-Heuss-Platz 1, 45479 Mülheim an der Ruhr statt.

Dokumente

Einladung
Erläuternder Bericht des Vorstands gem. § 176 Abs. 1 Satz 1 AktG
Satzung
Einzelabschluss EASY SOFTWARE AG
Konzernabschluss
Ergänzung der Tagesordnung der Hauptversammlung 2019
Abstimmungsergebnisse

Die ordentliche Hauptversammlung 2018 fand am 21. August 2018 um 10 Uhr in den Räumen der Stadthalle Mülheim, Theodor-Heuss-Platz 1, 45479 Mülheim an der Ruhr statt.

Dokumente

Einladung
Erläuternder Bericht des Vorstands gem. § 176 Abs. 1 Satz 1 AktG
Satzung
Einzelabschluss EASY SOFTWARE AG
Konzernabschluss
Anträge von Aktionären
Abstimmungsergebnis TOP-2-6 geänderter TOP-7 TOP-9-11 Übersicht
Abstimmungsergebnis Gegenantrag TOP-11 Übersicht
Abstimmungsergebnis TOP-8 Übersicht

Die ordentliche Hauptversammlung 2017 fand am 8. Juni 2017 um 10 Uhr in den Räumen der Stadthalle Mülheim, Theodor-Heuss-Platz 1, 45479 Mülheim an der Ruhr statt.

Dokumente

Einladung
HV_2017_Übersicht_Abstimmungsergebnisse
Erläuternder Bericht des Vorstands gemäß § 176 AktG
Satzung
Einzelabschluss EASY SOFTWARE AG

Die ordentliche Hauptversammlung 2016 findet am 18. August 2016 um 10 Uhr in den Räumen der Stadthalle Mülheim, Theodor-Heuss-Platz 1, 45479 Mülheim an der Ruhr statt.

Dokumente

Einladung
HV_2016_Übersicht_Abstimmungsergebnisse
Erläuternder Bericht des Vorstandes gemäß § 176 AktG
Satzung
Einzelabschluss EASY SOFTWARE AG

Die ordentliche Hauptversammlung 2015 findet am 09. Juli 2015 um 10 Uhr in den Räumen der Stadthalle Mülheim, Theodor-Heuss-Platz 1, 45479 Mülheim an der Ruhr statt.

Dokumente

Einladung
HV_2015_Übersicht_Abstimmungsergebnisse
Erläuternder Bericht des Vorstandes gemäß § 176 AktG
Satzung
Einzelabschluss EASY SOFTWARE AG
Ergänzung der Tagesordnung
Gewinnabführungsvertrag zwischen EASY SOFTWARE AG und CFT Consulting GmbH
Bericht gem. § 293a AktG
CFT GmbH – Jahresabschluss 2012
CFT GmbH – Jahresabschluss 2013
CFT GmbH – Jahresabschluss 2014

Die ordentliche Hauptversammlung 2014 fand am 08. August 2014 um 10 Uhr in den Räumen des Maritim Hotels Düsseldorf, Maritim-Platz 1, 40474 Düsseldorf statt.

Dokumente

Einladung
HV_2014_Übersicht_Abstimmungsergebnisse
Erläuternder Bericht des Vorstandes gemäß § 176 AktG
Satzung
Einzelabschluss EASY SOFTWARE AG

Die ordentliche Hauptversammlung 2013 fand am 28. August 2013 um 10 Uhr in den Räumen der Stadthalle Mülheim, Theodor-Heuss-Platz 1, 45479 Mülheim an der Ruhr statt.

Dokumente

Einladung
HV_2013_Übersicht_Abstimmungsergebnisse
Erläuternder Bericht des Vorstandes gemäß § 176 AktG
Satzung
Einzelabschluss EASY SOFTWARE AG